公告日期：2025-05-21

证券代码：400098 证券简称：航通 3 主办券商：中信建投
航天通信控股集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

3.会议表决方式：

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐常华

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

公司董事长张忠荣先生因工作原因缺席本次股东会，根据《公司章程》第六十八条“股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由过半数董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。”因公司目前未设副董事长，经全体董事同意，推荐职工董事徐常华主持本次股东会。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数297,389,699 股，占公司有表决权股份总数的 56.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人（监事会撤销）；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司独立董事陈怀谷、职工董事徐常华，高级管理人员范海鹏、王群、杨辉，董事会秘书吴从曙出席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）《公司 2024 年董事会工作报告》

1.议案表决结果：

(1) 审议通过《公司 2024 年董事会工作报告》

普通股同意股数 297,389,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（二）《公司 2024 年财务决算报告》

1.议案表决结果：

(2) 审议通过《公司 2024 年财务决算报告》

普通股同意股数 297,389,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（三）《关于 2024 年利润分配的方案》

1.议案表决结果：

(3) 审议通过《关于 2024 年利润分配的方案》

普通股同意股数 297,389,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（四）《2024 年年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

(4) 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

普通股同意股数 297,389,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（五）《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案表决结果：

(5) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

普通股同意股数 297,389,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（六）《关于拟定公司 2025 年对子公司担保额度的议案》

1.议案表决结果：

(6) 审议通过《关于拟定公司 2025 年对子公司担保额度的议案》

普通股同意股数 297,389,699 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总……
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