公告日期：2025-04-21

证券代码：400098 证券简称：航通 3 编号：临 2025-013
主办券商：中信建投
航天通信控股集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

一、会议召开的基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开时间和地点

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14:00。

2.会议召开地点：浙江省杭州市解放路 138 号航天通信大厦二号楼四楼会议室。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会出席的股东为2025年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东。股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

二、会议审议事项

序号 议案名称

1 公司 2024 年董事会工作报告

2 公司 2024 年财务决算报告

3 关于 2024 年利润分配的预案

4 2024 年年度报告及摘要

5 关于计提资产减值准备的议案

6 关于拟定公司 2025 年对子公司担保额度的议案

关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计
7

的议案

三、会议听取事项：听取2024年度独立董事述职报告

1.上述议案1-7已经公司九届二十六次董事会审议通过，详见2025年4月21日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）。
2.上述议案不存在累积投票议案。

3.特别决议议案：无。

4.对中小投资者单独计票的议案：3、5-7。

5.涉及关联股东回避表决的议案：7。

6.上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

四、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 18 日－5 月 20 日 9:00-12:00、14:00-17:00；
异地股东可于 2025 年 5 月 20 日 17:00 前采取信函方式登记。

（三）登记地址：杭州市解放路 138 号航天通信大厦一号楼公司证券部。
五、其他

1.联系方式：
电话：0571-87034676
传真：0571-87034676
联系人：吴从曙、胥紫荆
2.会期半天，食宿及交通费自理。

航天通信控股集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日
附件 1：授权委托书

授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2024 年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 公司 2024 年董事会工作报告

2 公司 2024 年财务决算报告

3 关于 2024 年利润分配……
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