公告日期：2025-04-21

航天通信控股集团股份有限公司
2024年年度股东会

会议资料

二〇二五年五月二十一日

航天通信 2024 年年度股东会

会议议程

会议召开时间：2025年5月21日上午14:00

会议地点：航天通信大厦二号楼四楼会议室

会议由董事长张忠荣先生主持，会议议程安排如下：

序号 议程 报告人

一 董事长致欢迎词，并介绍本次会议事项 张忠荣

二 会议议案

1 公司2024年度董事会工作报告 张忠荣

2 公司2024年度财务决算报告 杨 辉

3 公司2024年度利润分配的方案 杨 辉

4 公司2024年年度报告及报告摘要 吴从曙

5 关于计提资产减值准备的议案 杨 辉

6 关于拟定2024年对子公司担保额度的议案 杨 辉

7 关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交 吴从曙
易预计的议案

三 听取独立董事2024年度述职报告 独立董事

四 股东或股东代表提问 -

五 与会股东及股东代表审议议案
六 会议表决

1 宣读表决注意事项 吴从曙

2 推选计票人和监票人 吴从曙

3 股东填写表决票、投票 秘书处

4 会议投票表决结果计票统计 秘书处

七 监票人宣布现场表决结果 监票人

八 主持人宣读股东会决议 张忠荣

九 见证律师宣读法律意见书 见证律师

十 宣布大会闭幕 张忠荣

十一 股东代表与公司管理层进行交流 -

大会表决注意事项

一、每张表决票设有7项表决内容，请逐一进行表决。

二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

三、请与会股东在表决票上“同意”“反对”“弃权”“回避”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数等，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

四、表决票填写完毕请投入票箱内。

五、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。
航天通信控股集团股份有限公司
2025年5月21日

2024年董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024年度，航天通信控股集团股份有限公司（以下简称航天通信或公司）董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，充分发挥科学决策和战略引领作用，不断规范加强董事会建设，持续提高公司治理能力，保障公司规范、稳定、健康发展。

一、贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署、集团公司工作要求情况，推动企业发展改革取得的成效

2024年是航天通信推进系统风险化解关键之年。公司坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署、集团公司工作要求，带领公司全力推动企业发展改革。

公司……
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