公告日期：2025-04-21

航天通信控股集团股份有限公司

2024 年董事会工作报告

2024年度，航天通信控股集团股份有限公司（以下简称航天通信或公司）董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，充分发挥科学决策和战略引领作用，不断规范加强董事会建设，持续提高公司治理能力，保障公司规范、稳定、健康发展。

一、贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署、集团公司工作要求情况，推动企业发展改革取得的成效

2024年是航天通信推进系统风险化解关键之年。公司坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署、集团公司工作要求，带领公司全力推动企业发展改革。

公司制定了“一个确保、三个聚焦、五个突破、九项重点”的2024年工作思路。要求公司确保高质量完成年度责任书责任令任务，聚焦高质量履行强军首责，聚焦系统风险化解，聚焦资金安全。

为全面落实5月24日和8月30日集团公司党组关于专项治理工作部署，航天通信董事会召开九届十八次董事会，专题听取了公司工作情况报告，对公司目前的基本情况、系统风险化解前期开展工作情况、后续系统风险化解工作计划进行研究，要求公司强化理论武装、抓好系列问题整改、贯彻统一思想、增强斗争精神，始终瞄准航天通信专项治理工作总目标，尽最大努力推动专项治理各项工作开展，坚定不移加快推进司法重整、非主业退出和资产处置。同时围绕强军首责，推动产业增效。

2024年，公司董事会全面落实国资委和集团公司改革工作部署和要求，公司“三会一层”规范运作，具有中国特色的现代企业制度进一步完善。根据集团公司下达的责任令和经营指标，公司董事会审议通过了2024年财务预算、年度综合经营计划、对子公司担保等议案；根据集团公司推荐函，公司完成了部分董事变更；经集团公司同意，完成了年度审计机构的聘任，以及非主业资产及沈阳两厂的处置工作。

二、推动建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，加快建设专业尽责、规范高效的董事会等情况

2024年，公司仍坚持以上市公司的要求，进一步完善公司法人治理结构体系，推动建设专业尽责、规范高效的董事会。

1.公司制度体系不断完善，为董事会建立科学、规范、高效的决策机制夯实了基础，提供了制度依据。

2024年，根据新《公司法》的要求和集团公司关于监事会改革等相关要求，公司修订完善公司章程和《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理类制度；修订完善了《产权转让及资产处置管理规定》《公司财务管理规定》和《民用、国防军工固定资产管理规定》等运营类制度。同时，参照《中国航天科工集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法》并结合实际，修订《“三重一大”决策制度实施办法》，新增决策权限章节，进一步明确党委、董事会、经理层在公司治理结构中的地位、作用、职责等内容。上述制度均经董事会审议通过。

2.围绕中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等6项职权，完成董事会职权落实工作，切实提升董事会行权履职能力，增强董事会的权威性和独立性，优化公司治理结构和运行机制，增强公司改革发展活力。

3.为贯彻落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，公司梳理确定党委前置研究讨论事项清单，明确将党委前置研究讨论作为董事会审议重大经营管理事项的前置程序。通过修订《公司章程》《“三重一大”决策制度实施办法》，把党委前置程序落到实处，既形成清晰的党委前置研究讨论权责边界，又契合公司治理的内在要求，党组织法定地位更加明确，成为公司治理结构的有机组成部分。

4.公司退市后继续执行独立董事制度，明确独立董事职责定位、工作清单和履职重点，建立独立董事专门会议制度，优化履职方式，强化履职支撑，发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。年度内完成部分外部董事更换，对部分专门委员会组成人员进行调整，强化专门委员会对董事会的决策支撑作用。公司董事会保持外部董事占多数，职工董事进入董事会，设置由外部董事占多数的董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。

三、信息沟通情况

为确保与各位董事的信息有效沟通，公司制定了《航天通信控股集团股份有限公司外部董事、监事履职保障实施办法》。

2024年，公司建立公司外部董事履职信息沟通保障平台，通过会议、文件、调研、沟通等方式，全面加强对外部董事的履职服务保障和决策信息支持。进一步明确公司董事会工作机构职责，明确分管领导及责任人，配齐配强专职工作人员。公司向外部董事……
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