公告日期：2026-02-13

公告编号：2026-014

证券代码：400097 证券简称：R 刚泰 1 主办券商：东北证券
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 13 日审议并通
过：

选举孙振坤先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2026 年 2
月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

聘任孙振坤先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2026 年 2
月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

聘任孙振坤先生为公司信息披露负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自
2026 年 2 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任张凯先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2026 年
2 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 2 月 13 日审议并通
过：

选举阮孟国先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2026

公告编号：2026-014

年 2 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

张凯，男，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，职业经
历：2003 年 5 月-2006 年 3 月，任上海刚泰混凝土有限公司财务部财务主管。2006 年 4
月至 2014 年 6 月，任刚泰集团有限公司财务部财务经理。2014 年 7 月至 2016 年 6 月，
任台州市刚泰包装有限公司财务部财务经理。2016 年 7 月至 2019 年 7 月，任上海鸿玺
投资管理有限公司财务部财务负责人。2019 年 8 月至 2023 年 7 月，任刚泰珠宝（上海）
有限公司财务部财务负责人。2023 年 8 月至今，任浙江贝腾珠宝有限公司财务部财务负责人。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的正常换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。三、备查文件

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议

公告编号：2026-014

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 13 日

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