公告日期：2025-12-02

证券代码：400096 证券简称：凯迪 5
主办劵商：太平洋证劵 编号：2025-12

凯迪生态环境科技股份有限公司管理人

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

公司管理人保证本信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 3 月 15 日，武汉市中级人民法院（以下简称“武汉
中院”）裁定受理凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）重整，并指定凯迪生态清算组担任凯迪生
态管理人（以下简称“管理人”）。2021 年 11 月 12 日，凯迪生
态、宣城中盈绿色能源开发有限公司等二十一家实质合并重整。
2022 年 10 月 25 日，管理人收到了武汉中院《民事裁定书》，裁
定批准《凯迪生态环境科技股份有限公司等二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》（以下简称《重整计划》），并终止重整程序。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会的召集人：公司管理人。

说明：公司处于《重整计划》执行期，法人治理结构尚未健全，由管理人按照《重整计划》进行管理。

（二）会议召开时间及地点

1.会议时间：2025 年 12 月 18 日 14：30。

2.会议地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号现
代·光谷世贸中心 B 栋 27 层会议室。

（三）会议召开方式及表决方式

1.召开方式：现场会议。

2.表决方式：现场投票与网络投票。

网络投票时间为 2025 年 12 月 17 日 15：00—2025 年 12 月
18 日 15：00。

（四）股权登记日：2025 年 12 月 10 日。

（五）出席会议的对象

1、股东或其代理人。股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东，有权出席股东会；尚未完成股份确权、登记手续，但能提供相应证据材料证明股东身份的股东（此部分股东仅限于退市时在册的股东），有权出席股东会。上述股东也可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、管理人代表、经营层代表、董事会秘书。

3、会务人员、见证律师。

二、会议审议事项及相关材料

议案：关于变更 2025 年年度会计师事务所的议案

此议案属于普通决议议案。

详见同日披露的《关于变更 2025 年年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-11）。

三、会议登记等事项

凡拟现场出席股东会的股东或其代理人，均应事先登记。
（一）登记需提交的资料

1、法人股东：

法定代表人出席，持加盖公章的营业执照（最新）复印件、股东账户卡复印件（非必须）、法定代表人身份证复印件办理登记手续。

委托代理人出席的，除提交前述资料外，还需持代理人身份证复印件（加盖公章），法定代表人签字/签章（加盖公章）的授权委托书（详见附件一）办理登记手续。

2、自然人股东：

自然人股东出席，持股东签字的股东账户卡（非必须）、身份证复印件办理登记手续。

委托代理人出席的，除提交前述资料外，还需持代理人身份证复印件（股东签字）、授权委托书（具体详见附件一）办理登记手续。

（二）登记方式：

1、现场登记

登记时间：2025年12月11日、2025年12月12日09:00-11:30及 14:00-17:00，逾期不予受理。

登记地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号现代·光谷世贸中心 B 栋 27 层。

2、邮件办理登记

股东或其代理人可以通过电子邮件方式办理登记，请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），连同上述登记需提交的资料，一并发送至公司指定邮箱，办理登记手续。

邮箱地址：107906237@qq.com。

登记时间：2025 年 12 月 11 日-2025 年 12 月 12 日（2025
年 12 月 12 日 17：00 截止登记），逾期不予受理。

3、出席现场会议的股东或其代理人的其他注意事项

出席现场会议的股东或其代理人请于会议开始前到达会议地点，并按本通知的要求携带身份证明、股东账户卡（非必须）、授权委托书、营业执照等资料，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司采取电子邮件的网络投票方式为股东投票提供便利。
（一）股东网络投票的程序

1、法人股东

填写附件三《2025 年第一次临时股东会表决票》（法定代表人签名/签章并加盖公章），同加盖公章的营业执照（最新）、股东账户卡（非必须……
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