公告日期：2025-10-30

证券代码：400094 证券简称：银鸽 5 主办券商：东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室采用现场形式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：楚建杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数1,172,090,569 股，占公司有表决权股份总数的 67.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于处置公司破产企业财产处置专用账户剩余股票的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日披露的《关于处置公司破产企业财
产处置专用账户剩余股票的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,079,115,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的92.07%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数92,974,589 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.93%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日披露的《拟修订<公司章程>及相关
议事规则公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,172,090,569 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日披露的《董事换届公告》、《监事换
届公告》。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

提名楚建杰为公司

3.01 第十一届董事会董 1,172,090,569 100% 是

事候选人

提名李帅为公司第

3.02 十一届董事会董事 1,172,090,569 100% 是

候选人

提名张小敏为公司

3.03 第十一届董事会董 1,172,090,569 100% 是

事候选人

提名单晓军为公司

3.04 第十一届董事会董 1,172,090,569 100% 是

事候选人

提名王奇峰为公司

3.05 第十一届董事会董 1,172,090,569 100% 是

事候选人

提名介相桢为公司

3.06 第十一届董事会董 1,172,090,569 100% 是

事候选人

3. 关于选举监……
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