公告日期：2025-10-30

河南银鸽实业投资股份有限公司

章程

目录

第一章 总则 ......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份 ......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会 ......8

第一节 股东的一般规定......8

第二节 控股股东和实际控制人...... 10

第三节 股东会的一般规定...... 11

第四节 股东会的召集...... 13

第五节 股东会的提案与通知...... 14

第六节 股东会的召开...... 16

第七节 股东会的表决和决议...... 18
第五章 党委 ......22
第六章 董事会 ......22

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 26
第七章 高级管理人员 ......29
第八章 监事会 ......31

第一节 监事...... 31

第二节 监事会...... 31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度...... 33

第二节 内部审计...... 36

第三节 会计师事务所的聘任...... 36
第十章 通知和公告 ......36

第一节 通知...... 37

第二节 公告...... 37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算...... 39
第十二章 修改章程 ......41
第十三章 附则 ......42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 河南银鸽实业投资股份有限公司系依照《公司法》、《证券法》、《股
份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司于1993年2月24日经河南省经济体制改革委员会豫体改〖1993〗30号文批准，由漯河市第一造纸厂、舞阳县冠军集团公司、舞阳县明宇盐化集团公司、舞阳云鹏集团公司、河南省漯河市彩色造纸有限公司五家作为发起人共同发起，并向公司内部职工定向募集股份而设立。

公司在河南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，社会统一信用代码：91410000170001516K。公司原名称为“漯河银鸽制浆造纸股份有限公司”。经1999年10月8日公司1999年度第二次临时股东大会决议、于1999年12月3日经河南省工商管理局审核批准，公司名称变更为“河南银鸽实业投资股份有限公司”。

第三条 公司于1997年4月16日经中国证监会证监发字〖1997〗117号文和证
监发字〖1997〗118号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，并于1997年4月30日在上海证券交易所上市。

2020年8月27日，公司股票从上海证券交易所摘牌并终止上市，并于2021年12月3日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）进行挂牌转让。

第四条 公司注册名称：河南银鸽实业投资股份有限公司，英文名称

HenanYingeIndustrialInvestmentCo.,LTD.

第五条 公司住所：漯河市召陵区人民东路6号邮政编码：462000

第六条 公司注册资本为人民币1,736,299,642元整。

第七条 公司为永久续存的股份有限公司。

第八条 法定代表人由代表公司执行事务的董事(即董事长)担任，经公司董
事会选举产生或变更。代表公司执行事务的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人职务。公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
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