公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-048

证券代码：400094 证券简称：银鸽 5 主办券商：东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号科技研发大厦 5 楼会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日 以书面方式发出

5.会议主持人：过半数监事推举马洪芳女士主持
6.召开情况合法合规性说明：

全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。本次监事会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免公司第十一届监事会第一次会议通知期限的议案》1. 议案内容：

经公司全体监事一致同意，豁免本次监事会会议通知期限要求，并且同意该次监事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-048

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》
1. 议案内容：

公司监事会选举马洪芳女士为第十一届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起，至第十一届监事会届满之日止。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公司第十一届监事会第一次会议决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会
2025 年 10 月 30 日

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