公告日期：2025-10-14

证券代码：400094 证券简称：银鸽 5 主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司

拟修订《公司章程》及相关议事规则公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息

披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会 股东会(章程中所有涉及股东大会事项均统一调整为股东会)

经理及其他高级管理人员 高级管理人员

半数以上 过半数

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范合法权益，规范公司的组织和行为，根 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》）和其他有关规定，制定本章程。
法》（以下简称《证券法》）和其他有关
规定，制订本章程。
第二条 ……公司在河南省工商行政管 第二条 ……公司在河南省市场监督管理局注册登记……
理局注册登记……
第八条 董事长为公司的法定代表人 第八条 法定代表人由代表公司执行事务的董事(即董事长)
担任，经公司董事会选举产生或变更。代表公司执行事务的

董事辞任的，视为同时辞去法定代表人职务。公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其股东以其认购的股份为限对公司承担 全部财产对公司的债务承担责任。
责任，公司以其全部资产对公司的债务
承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织成为规范公司的组织行为、公司与股 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有东、股东与股东之间权利义务关系的， 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理具有法律约束力的文件，对公司、股东、 人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股董事、监事、高级管理人员具有法律约 东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉束力的文件。依据本章程，股东可以起 公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
经理和其他高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经员是指公司的副经理、董事会秘书、财 理、财务负责人、董事会秘书。
务总监。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，公平、公正的原则，同种类的每一股份 同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股票，具有同等权利。同次发行的同种类股 每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支票，每股的发行条件和价格应当相同； 付相同价额。
任何单位或者个人所认购的股份，每股
应当支付相同价额
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
标明面值。
第十九条 公司设立时的股份分为发起 第二十条 公司设立时的股份分为发起人股、内部职工股和社人股、内部职工股和社会公众股。公司 会公众股。公司发起人为：漯河市第一造纸厂、舞阳县冠军
发起人为：漯河市第一造纸厂、舞阳县 集团公司、舞阳明宇盐化集团公司、舞阳云鹏集团公司、漯冠军集团公司、舞阳明宇盐化集团公 河市彩色造纸有限公司等五家。1993 年 2 月公司设立时，股……
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