公告日期：2025-04-29

证券代码：400093 证券简称：千山 3 主办券商：长江承销保荐
湖南千山制药机械股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：长沙经济技术开发区枫树路 280 号湖南千山医疗器械产业园一楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘祥华

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李霨因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

2024 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 已 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
www.neeq.com.cn。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长刘祥华在会上作了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度实现营业收入为 151,416,275.14 元，营业利润为-28,443,104.69
元，利润总额为-35,146,291.95 元，归属于母公司所有者的净利润为-32,425,792.81元。详细财务数据刊登在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公司2024 年度报告中。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案 》
1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于计提资产减值损失及核销应收款项的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公告的《关于计提资产减值损失及核销应收款项的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案 》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在 www.neeq.com.cn 网站刊登的《湖南千山制药机械股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于涉及无法表示意见审计报告事项的专项说明的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
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