公告日期：2025-04-29

湖南千山制药机械股份有限公司

HUNAN CHINA SUN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.,LTD.
2024 年度董事会工作报告

股票代码：400093

股票简称：千山 3

披露时间：二○二五年四月

2024 年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》

《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责积

极有效的行使职权。董事会密切关注公司经营管理动态、财务状况及重大事项进展，认

真执行股东大会的各项决议，保障了公司日趋稳健的经营和可持续发展。现将董事会

2024年度主要工作报告如下：

一、报告期董事会日常工作情况

1、董事会召开情况回顾

报告期内，公司共召开四次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公

司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号 届次 召开日期 审议内容

1． 《关于修订<公司章程>的议案》

2． 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1 第六届董事会第三十一次会议 2024 年 2 月 5 日 3． 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4． 《关于授权董事会办理破产重整有关事项的议案》
5． 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1．《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

2.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

3.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

4.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

5.《关于计提资产减值损失及核销应收款项的议案》

2 第六届董事会第三十二次会议 2024 年 4 月 29 日 6.《关于涉及无法表示意见审计报告事项的专项说明的议
案》

7.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

8.《关于 2024 年第一季度报告的议案》

9.《关于资产报废处置的议案》

10.《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

3 第六届董事会第三十三次会议 2024 年 8 月 27 日 1．审议《关于 2024 年半年度报告的议案》

1．《关于公司 2024 年第三季度报告的议案

4 第六届董事会第三十四次会议 20……
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