公告日期：2025-04-29

湖南千山制药机械股份有限公司

HUNAN CHINA SUN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO.,LTD.

2024 年度监事会工作报告

股票代码：400093

股票简称：千山 3

披露时间：二○二五年四月

公告编号：2025-011

2024 年度监事会工作报告

2024年,湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司

法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定,本着对公司全体股东负责的精

神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况

和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

现将2024年度监事会工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司共召开了五次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、

《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
序

届次 召开日期 审议内容

号

1 第六届监事会第二十 2024 年 2 月 5 日 1．审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

八次会议

2 第六届监事会第二十 2024 年 2 月 28 日 1．审议《关于选举监事会主席的议案》

九次会议

1、审议《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

2、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

3 第六届监事会第三十 2024 年 4 月 29 日 5、审议《关于计提资产减值损失及核销应收款项的议案》
次会议 6、审议《关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项

说明的议案》

7、审议《关于资产报废处置的议案》

8、审计《关于 2024 年第一季度报告的议案》

4 第六届监事会第三十 2024 年 8 月 27 日 1、审议《关于 2024 年半年度报告的议案》

一次会议

第六届监事会第三十 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

5 二次会议 2024 年 10 月 29 日 2、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案》

二、监事会对 2024 年度公司运作的独立意见

1、公司依法运作情况

2024 年，公司监事会成员依法列席了公司的董事会和股东大会，并根据有关法律、

法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决

公告编号：2025-011

议执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为：公司的决策程序遵循《公司法》等法律法规及《公司章程》各项规定，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违……
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