公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-020

证券代码：400089 证券简称：盛运5 主办券商：长城国瑞

安徽盛运环保（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为2024年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门 批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种投票方式，如果同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票表决为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 11 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 6 月10 日 15:00-2025 年 6 月 11 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400089 盛运5 2025年6月4日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请律师事务所律师出具法律意见。
（七）会议地点

安徽省桐城市经济开发区新东环路公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《2024 年度董事会工作报告》

2.审议《2024 年度监事会工作报告》

3.审议《2024 年年度报告及其摘要》

4.审议《2024 年度财务决算报告》

5.审议《2024 年度利润分配预案》

6.审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

7.审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

8.审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

9.审议《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

10.审议《关于修订<公司章程>的议案》

11.审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》

12.审议《关于监事会换届选举暨提名第八届非职工代表监事候选人的议案》
上述议案已经公司2025年4月17日召开的第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十三次会议及2025年5月15日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司将于2025年4月18日及
2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。本次股东会会议资料将在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露。

上述议案存在特别决议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。