公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-007

证券代码：400088 证券简称：美都 5 主办券商：山西证券股份有限公司
美都控股股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：浙江省德清县德清大道 299 号 7 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事徐国强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数998,996,919 股，占公司有表决权股份总数的 27.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事沈水法先生、陈新胜先生、刘文西女
士因公务原因缺席（如适用）；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；
二、议案审议情况

公告编号：2025-007

（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司股东大会审议通过 2024 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 987,696,919 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.87%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数11,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.13%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司股东大会审议通过续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司2025 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 998,996,919 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于公司资产核销的议案》
1.议案内容：

公司股东大会审议通过关于公司资产核销的议案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 973,406,019 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.44%；反对股数 25,590,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.56%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-007

3.回避表决情况

无。
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：浙江苏杭律师事务所
（二）律师姓名：叶青、吴潮洋
（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录

公司 2024 年年度股东大会决议

公司 2024 年年度股东大会法律意见书

美都控股股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日

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