公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-050

证券代码：400084 证券简称：乐视网 3 主办券商：太平洋证券
乐视网信息技术（北京）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区达美中心 T4 座 27 层会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘延峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数567,622,630 股，占公司有表决权股份总数的 14.23%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 18,261,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-050

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 1 人，列席 1 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上 2025 年 12
月 2 日披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 567,622,130 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于利用自有资金购买股票的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上 2025 年 12
月 2 日披露的《利用自有资金购买股票的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 565,511,430 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.63%；反对股数 2,111,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.37%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举蒋东超先生为第六届监事会监事的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上 2025 年 12
月 2 日披露的《监事任命公告》。

公告编号：2025-050

2.议案表决结果：

普通股同意股数 567,301,030 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.94%；反对股数 321,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：天津永瀚律师事务所
（二）律师姓名：远肖律师、马孟姣律师
（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议均……
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