公告日期：2025-04-29

证券代码：400080 证券简称：华业3 编号：临2025-023

北京华业资本控股股份有限公司

独立董事关于九届四次董事会相关议案的独立意见

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为北京华业资本控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，参加了公司九届四次董事会会议，本着审慎原则，基于独立判断，我们认真审议了公司董事会提出的相关议案。现就九届董事会第四次会议相关议案发表如下意见：

一、 关于《2024 年年度利润分配（预案）的议案》的独立意见

经核查，公司《2024 年年度利润分配（预案）的议案》符合公司的经营发展需

要，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会在审议该利润分配方案时，表决程序合法有效，同意将该事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、关于《续聘会计师事务所的议案》的独立意见

永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受
聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的
责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况
和经营成果。因此，同意续聘永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度审计机构。

三、关于《公司与华业发展 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年度预

计日常关联交易的议案》的独立意见

本次关联交易符合国家有关政策的规定，华业发展以取得借款的同等利率向上
市公司提供借款，关联交易价格合理、公允，未损害上市公司利益，有利于实现公

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司的整体发展战略，促进公司各项业务的健康稳定发展，公司关于拟进行的上述关联交易事项的审批程序合法有效。
独立董事（签章）：王德波、王琳

北京华业资本控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十九日
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