公告日期：2025-04-29

证券代码：400080 股票简称：华业3 编号：临2025-019

北京华业资本控股股份有限公司

九届四次董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业资本控股股份有限公司九届四次董事会于 2025 年 4 月 21 日以书面及传真
方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 29 日以现场及通讯方式召开，由公司董事长余威先
生主持，会议应出席的董事 5 人，实际出席的董事 5 人，其中独立董事 2 人，公司部分
监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议并通过了《2024 年年度报告和摘要的议案》；

2024 年年 度报 告和 摘要详 见全 国股转 公司 管理的 两网 和退市 公司 板块
（www.neeq.com.cn）和公司网站（www.huayezb.com）。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

本项议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《2024 年董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2024 年年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2025 年年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《2024 年年度利润分配（预案）的议案》；

经永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度合并实现归属于母公司股东净利润-1,405,404,421.14元，截止2024年12月31日合并未分配利润
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为-16,245,063,938.36元。2024年度母公司实现净利润-150,713,985.56元，截止2024年12月31日母公司未分配利润为-2,791,958,804.29元。鉴于公司2024年度母公司净利润及2024年末母公司未分配利润均为负值，根据公司《章程》的相关规定，公司2024年度不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《独立董事2024年度述职报告的议案》；

表决结果：同意5票；反对0 票；弃权0 票。

独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

七、审议并通过了《审计委员会<永信瑞和（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）2024年年度审计工作总结>的议案》；

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

八、审议并通过了《2024年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案》；

兑现范围：公司内部董事、公司高级管理人员。

兑现依据：公司内部董事、高级管理人员实行绩效考核薪酬制度。本次薪酬确认，依据公司2024年度经营目标完成情况、董事及高级管理人员岗位职责履行情况、年度工作计划完成情况进行薪酬核定。根据上述确认依据，经公司董事会薪酬与考核委员会考核审定，认为兑现的薪酬符合市场规则和行业薪酬水平，符合责、权、利统一的原则，有利于公司经营管理。

其中，董事薪酬的确定须提交股东大会审议，其他高级管理人员薪酬确认，提请股东大会授权董事会结合公司实际情况进行确定。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

本项议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《制定 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》；
经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了 2025 年度董事（在公司领薪的非独立董事）及高级管理人员薪酬方案（草案）。主要内容：

1、在公司领薪的董……
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