公告日期：2025-05-23

证券代码：400079 证券简称：神州城 A3 主办券商：山西证券
神州长城股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点为北京市经济技术开发区经海三路 29 号院瑞森国际产业园 A
座 906 会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈略
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数543,576,594 股，占公司有表决权股份总数的 32.01%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司陈略董事长目前代行董事会秘书职责。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年公司实现营业收入 36,000.00 元，比上年同期下降 86.48%；实现营
业利润-1,586,440,905.73 元，比上年同期增长 18.52%；实现归属于母公司股东
的 净 利 润 -1,573,627,871.70 元 ， 比 上 年 同 期 增 长 18.91% ； 总 资 产
803,895,099.05 元，比上年同期下降 2.76%；归属于上市公司股东的净资产-9,824,004,149.43 元，比上年同期下降 19.07%。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 353,546,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的65.04%；反对股数 190,030,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 34.96%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司董事会 2024 年主要工作，提出 2025 年公司经营目标。具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 353,546,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的65.04%；反对股数 190,030,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 34.96%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 353,546,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的65.04%；反对股数 190,030,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 34.96%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事余思明先生、蔡程先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司发布在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的独立董事述职报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 353,546,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的65.04%；反对股数 190,030,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 34.96%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决……
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