公告日期：2025-05-16

证券代码：400072 证券简称：众和 3 主办券商：长城证券
福建众和股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 16 日下午 14 点在北京市丰台区南四
环西路 188 号十六区 19 幢 11 层会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长熊为民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 48 人，持有表决权的股份总数1,030,135,388 股，占公司有表决权股份总数的 45.2317%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 48 人，持有表决权的股份总数 1,030,135,388 股，占公司有表决权股份总数的 45.2317%。
（三）公司董事、监事出席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事郭友鸿先生因事未出席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》公告编号：（2025-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,022,925,443 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.30%；反对股数 7,209,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.6999%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》公告编号：（2025-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,022,925,443 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.30%；反对股数 7,209,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.6999%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告全文及摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,022,925,443 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.30%；反对股数 7,209,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.6999%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》公告编号：（2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,022,925,443 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.30%；反对股数 7,209,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.6999%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.c……
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