公告日期：2025-02-18

证券代码：400070 证券简称：烯碳 3 主办券商：光大证券

银基烯碳新材料集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息

披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列 第二十四条 公司收购本公司股份，可以下列方方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方 式之一进行：（一）全国中小企业股份转让系统式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他 有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）
方式。 规定的交易方式；（二）要约方式；（三）法律、
行政法规规定和中国证监会认可的其他方式。

第五十五条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项 第五十四条 股东大会拟讨论董事、监事选举事的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人 项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事的详细资料，至少包括以下内容：（一）教育背景、 候选人的详细资料，至少包括以下内容：（一）工作经历、兼职等个人情况；（二）与本公司或本 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系； 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是（三）披露持有本公司股份数量；（四）是否受过 否存在关联关系；（三）披露持有本公司股份数中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 量；（四）是否受过中国证监会及其他有关部门惩戒。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位 的处罚和证券监管部门的惩戒。每位董事、监

董事、监事候选人应当以单项提案提出。 事候选人应当以单项提案提出。

第六十四条 召集人和公司聘请的律师将依据证券 第六十三条 召集人将依据证券登记结算机构登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的 提供的股东名册对股东资格的合法性进行验合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其 证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出 决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
份总数之前，会议登记应当终止。 总数之前，会议登记应当终止。

第六十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能 第六十五条 股东大会由董事长主持。董事长不履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董 能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上 共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的 股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履 能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监 共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半 东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召 会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东 法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法 过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数 会议主持人，继续开会。
的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持
人，继续开会。
第七十一条 股东大会应有会议记录，由董事会秘 第七十条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：（一）会议时间、 书负责。会议记录记载以下内容：（一）会议时地点、议程和召集人姓名或名称；（二）会议主持 间、地点、议程和召集人姓名或名称；（二）会人以及出席或列……
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