公告日期：2025-10-09

证券代码：400069 证券简称：吉恩 5 主办券商：东北证券
吉林吉恩镍业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司修订《公司章程》部分条款，具体内容如下：

将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；公司将不设监事会或监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权等。
无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债 合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和 据《中华人民共和国公司法》（以下简 行为，根据《中华人民共和国公司法》 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 （以下简称《公司法》）、《中华人民共 法》（以下简称《证券法》）和其他有关 和国证券法》（以下简称《证券法》）和
规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司（以下 有关规定成立的股份有限公司（以下

简称“公司”）。 简称“公司”）。

公司经吉林省经济贸易委员会吉 公司经吉林省经济贸易委员会吉
经贸企改字[2000]954 号文批准，以发 经贸企改字[2000]954 号文批准，以发起设立方式成立；在吉林省工商行政 起设立方式成立；在吉林市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9122020172673322X1。 社会信用代码 9122020172673322X1。

第三条 公司于 2003 年 8 月 21 日经中 第三条 公司于 2003 年 8 月 21 日经中
国证券监督管理委员会批准，首次向 国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 6000 万 社会公众发行人民币普通股 6000 万
股。2003 年 9 月 5 日在上海证券交易 股。2003 年 9 月 5 日在上海证券交易
所上市。根据上海证券交易所于 2018 所上市。根据上海证券交易所于 2018
年 5 月 22 日出具的《关于终止吉林吉 年 5 月 22 日出具的《关于终止吉林吉
恩镍业股份有限公司股票上市的决 恩镍业股份有限公司股票上市的决定》（[2018]72 号），公司股票在上海 定》（[2018]72 号），公司股票在上海
证券交易所终止上市，并于 2018 年 9 证券交易所终止上市，并于 2018 年 9
月12日在全国中小企业股份转让系统 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
进行挂牌转让。 有限责任公司（以下简称“全国股转公
司”）依托原证券公司代办股份转让系
统设立并代为管理的两网公司及退市
公司板块进行挂牌转让。

第四条 公司注册名称：吉林吉恩镍业 第四条 公司注册名称：吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）；英 股份有限公司；英文名称：Ji Lin Ji
文 名 称 ： Ji Lin Ji En Nickel En Nickel Industry Co., Ltd.

Industry Co., Ltd.

第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
783,599,721 元。公司因增加或者减少 783,599,721 元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更 注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或 的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需 减少注册资本的决议后，再就因此而
要修改公司章程的事项通过一项……
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