公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-038

证券代码：400069 证券简称：吉恩 5 主办券商：东北证券
吉林吉恩镍业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有 关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司二楼会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-038

1、会议召开时间：2025 年 10 月 24 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400069 吉恩 5 2025 年 10 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的吉林秉责律师事务所两位见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司章

1 √

程>的议案》

《关于修订公司治理制度（需提交股

2 √

东会审议）的议案》

3 《关于变更会计师事务所的议案》 √

公告编号：2025-038

（一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，进一步优化公司治理结 构，公司拟取消监事会并修订公司章程。具体内容见公司于同日在指定信息披 露平台披露的《吉林吉恩镍业股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程> 的公告》。

（二）审议《关于修订公司治理制度（需提交股东会审议）》的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，结合公司实际情况和《公司 章程》修订情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规 则》）、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》等治 理制度进行了修订。

（三）《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要，为保证审计工作的独立性和客观性，通过轮换审 计机构来强化公司治理，经综合评估和友好协商，公司聘任北京中名国成会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 ……
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