公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-032

证券代码：400069 证券简称：吉恩 5 主办券商：东北证券
吉林吉恩镍业股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长岳雨先生

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，进一步优化公司治理结 构，公司拟取消监事会并修订公司章程。具体内容见公司于同日在指定信息披

公告编号：2025-032

露平台披露的《吉林吉恩镍业股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程> 的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，结合公司实际情况和《公司 章程》修订情况，公司对《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规 则》）、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》等治理 制度进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度（无需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，结合公司实际情况和《公司 章程》修订情况，公司对《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《内幕 信息知情人登记管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《年报信息披露重大差 错责任追究制度》、《董事会审计委员会实施细则》（修订变更为《董事会审计 委员会工作细则》）、《董事会战略委员会实施细则》（修订变更为《董事会战略 委员会工作细则》）、《董事会提名委员会实施细则》（修订变更为《董事会提名 委员会工作细则》）、《董事会薪酬与考核委员会实施规则》（修订变更为《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》）、《外部信息报送和使用管理制度》、《重大信 息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者投诉处理工作制度》、《募

公告编号：2025-032

集资金管理办法》、《独立董事年报工作制度》等治理制度进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司治理，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结 合公司实际情况，公司董事会对董事会审计委员会委员进行调整。

公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书赵德福先生不再担任审计委 员会委员，由公司董事长岳雨先生担任审计委员会委员，与独立董事祝雪松先 生（召集人）、王大树先生共同组成第八届董事会审计委员会，任期自本次董 事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。