公告日期：2025-04-24

证券代码：400069 证券简称：吉恩 5 主办券商：东北证券
吉林吉恩镍业股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席林晓丽女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024
年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2024 年度
审计报告，编制 2024 年度财务决算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2024 年度拟不进行利
润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国股转公司管理的两网和退市公司板块 的各项规定，未发现公司《2024 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符 合实际的情况，公司及时公平的披露《2024 年年度报告及其摘要》，所披露的 信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司及下属公司申请综合授信额度并提供担保、由关联方
无偿提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《关于公司及下属公司申请综合授信额度并 提供担保、由关联方无偿提供担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《两网公司及退市公司信息披露办法》第三十 九条，公司与其关联方达成的以下关联交易，可以免予按照关联交易的方式表 决和披露：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务 减免、接受担保和资助等”。因此本议案所涉及关联监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：

1、董事会对 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2025 年第一季度报告的内容和格式符合全国股转公司管理的两网和
退市公司板块的各项规定，未发现公司《2025 年第一季度报告》所包含的信息 存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2025 年第一季度报告》，所披 露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员存
在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决……
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