公告日期：2026-02-13

证券代码：400068 证券简称：昆机 5 主办券商：太平洋证券
通用技术集团昆明机床股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路 12 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：于春明

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事
宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司向控股股东定向增发股票事项的高效、顺利推进，根据《公司章
程》及相关协议要求，提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。基于业务合规性要求及提升决策效率的考虑，避免因多次召开股东会而影响整体工作进度。该授权自股东会审议通过之日起生效，至本次定向增发完成或相关协议终止时自动失效。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<通用技术昆明机床募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金的管理与使用，切实保障公司及投资者合法权益，依据相关法律法规及监管要求，结合公司实际情况及管理需要，公司制定了《通用技术昆明机床募集资金管理制度》。本制度遵循合法合规、全面覆盖、责任清晰、风险可控、操作可行等原则，对募集资金的存储、使用、审批、披露与监督等方面作出系统规定，旨在实现全流程闭环管理，提升资金使用效率与合规水平。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>
的议案》
1.议案内容：

公司根据定向增发项目安排，为满足监管要求并加强募集资金安全管理，拟设立募集资金专项账户，并与监管银行、券商共同签订《募集资金三方监管协议》协议明确了各方责任，设置相应预警及约束条款，确保资金专款专用。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司定向增发项目安排以及工商变更登记的要求，依据《公司法》等相关法律法规及监管规定，对现行《公司章程》相应条款进行了相应修订，以进一步完善公司治理机制、规范公司运作。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2026 年 4 月 23 日召
开 2026 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）听取《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

根据相关重整投资协议及重整计划安排，为落实集团公司提供的第二阶段资金支持，提升公司持续经营能力，经综合论证，定向增发为现阶段最优融资方案。实施定增有助于公司优化资本结构、降低财务负担，并进一步增强集团对公司的控制力与支持作用。
2.回避表决情况

根据《公司章程》之第一百三十六条，此议案为关联交易事项，关联董事不得对该事项进行表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（七）听取《关于与发行对象签订附生效条件的股份认购协议的议案》
1.议案内容：

通用技术集团昆明机床股份有限公司拟与控股股东中国通用技术（集团）……
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