公告日期：2025-12-31

证券代码：400068 证券简称：昆机 5 主办券商：太平洋证券
通用技术集团昆明机床股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东会会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的召开方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式进行会议表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2026 年 1 月 15 日 15:00—2026 年 1 月 16 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400068 昆机 5 2026 年 1 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的云南勤业律师事务所到会律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

累积投票议案：其他

《关于增补公司第十一届董事会

1 √

董事的议案》

选举刘全喜先生担任公司第十一届董事会董事。

刘全喜先生简历：

刘全喜，男，1970 年 2 月出生，中共党员，正高级会计师。1992 年 7 月至
2002 年 2 月，就职于中国仪器进出口公司，历任财会部干部、经管小组成员、企业发展部副总经理、总裁办公室副主任、企业管理部副总经理；2002 年 3 月至 2004 年 6 月，就职于中国通用技术集团，历任资产管理总部综合管理部经理、
财务管理总部资金管理部经理；2004 年 7 月至 2007 年 9 月，就职于通用国际贸
易有限责任公司，担任企业管理部总经理；2007 年 9 月至 2011 年 7 月，就职于
中技深圳矿产资源公司，担任副总经理；2011 年 7 月至 2012 年 8 月，于国务院
国资委研究局挂职锻炼，担任调研员；2012 年 8 月至 2017 年 6 月，……
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