公告日期：2025-10-31

证券代码：400059 证券简称：天珑 5 主办券商：兴业证券
天珑科技集团股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以书面、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长林文鸿

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

经审核，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议符合相关
法律法规的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况，公司拟修 改《公司章程》。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事 会的职权将由董事会审计委员会行使，监事会相关治理制度相应废止。为维护 公司和全体股东利益，在新一届董事会审计委员会委员就任前，公司第十届监 事会监事将继续依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地 履行相应义务和职责。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编 号：2025-022）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订和制定公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况， 公司拟对现行相关治理制度进行修订和制定。具体内容详见公司披露于指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》（公告编号：2025-023） 《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）《对外投资管理制度》（公告编号：
2025-025）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）《对外担保管理制度》 （公告编号：2025-027）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-028）和《董 事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟向关联方支付担保费暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常流动资金周转和业务发展需求，公司全资子公司深圳市天 珑移动技术有限公司（以下简称“天珑移动”）向珠海华润银行股份有限公司惠
州分行申请了总额度不超过人民币 17,000 万元的综合授信，授信期限为 3 年，
公司的关联方台和贸易（广东）有限公司（以下简称“台和贸易”）已就前述授 信提供最高额抵押担保。后经双方友好协商，天珑移动拟对该笔融资业务按年 度结算向台和贸易支付实际融资担保金额 1%的担保费（人民币 170 万元/年）。 具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易 公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

关联董事林文鸿、林震东及林文炭回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦志铭、秦志光、李标对本项议案发表了同意的独……
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