公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-030

证券代码：400059 证券简称：天珑 5 主办券商：兴业证券
天珑科技集团股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为满足公司日常流动资金周转和业务发展需求，公司全资子公司深圳市天
珑移动技术有限公司（以下简称“天珑移动”）于 2025 年 7 月 15 日向珠海华润
银行股份有限公司惠州分行（以下简称“华润银行惠州分行”）申请了总额度不
超过人民币 17,000 万元的综合授信，授信期限为 3 年，公司的关联方台和贸
易（广东）有限公司（以下简称“台和贸易”）已于同日就前述授信提供最高额 抵押担保，担保额为人民币 34,000 万元。后经双方友好协商，天珑移动拟对该 笔融资业务按年度结算向台和贸易支付实际融资担保金额 1%的担保费（人民 币 170 万元/年）。
（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 10 月 31 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《关
于拟向关联方支付担保费暨关联交易的议案》，表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事林文鸿、林震东和林文炭回避表决。根据《公司章 程》的有关规定，本次交易尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：台和贸易（广东）有限公司

住所：香港新界屯门青扬街 1 号世纪城市工业大厦 4 楼 A 室

注册地址：香港新界屯门青扬街 1 号世纪城市工业大厦 4 楼 A 室

公告编号：2025-030

注册资本：人民币 2,000,000 元+港币 98 元

主营业务：物业持有

控股股东：亿洪有限公司

实际控制人：林震东和林美娜

关联关系：亿洪有限公司持有台和贸易 100%股权，公司副董事长林震东及配偶林美娜各持有亿洪有限公司 50%股权

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次交易的定价遵循公平、公正和公开的原则，参照市场平均价格水平协 商确定担保费率，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小投资者合法权益的 情形。
（二）交易定价的公允性

天珑移动对该笔融资业务按年度结算向台和贸易支付实际融资担保金额 1%的担保费（人民币 170 万元/年），天珑移动最终将按照实际担保金额及担保 天数支付担保费用。
四、交易协议的主要内容

天珑移动于 2025 年7 月 15 日向华润银行惠州分行申请了总额度不超过人
民币 17,000 万元的综合授信业务，授信期限为 3 年，台和贸易于同日为该笔
融资业务提供了最高额抵押担保，担保额为人民币 34,000 万元。基于前述担保 关系，天珑移动拟按年度结算方式向台和贸易支付实际融资担保金额 1%的担 保费用（人民币 170 万元/年）。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次交易有利于进一步满足公司日常流动资金周转需求，且天珑移动支付 的担保费用定价公允、合理，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利

公告编号：2025-030

益的情形。
（二）本次关联交易存在的风险

本次交易不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件

（一）公司第十一届董事会第七次会议决议。

天珑科技集团股份有限公司
董事会
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