公告日期：2025-05-22

证券代码：400059 证券简称：天珑 5 主办券商：兴业证券
天珑科技集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路 33 号天珑大厦 23 楼大西
洋 06 会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林文鸿
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数1,383,334,659 股，占公司有表决权股份总数的 73.39743%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 1,580,125 股，占公司有表决权股份总数的 0.08384%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事秦志光、李标因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2024
年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,383,053,170 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.97965%；反对股数 281,185 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02033%；弃权股数 304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00002%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,383,053,170 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.97965%；反对股数 281,185 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02033%；弃权股数 304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00002%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不实施资
本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,375,538,753 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.43644%；反对股数 7,795,602 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.56354%；弃权股数 304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00002%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,383,053,170 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.97965%；反对股数 281,185 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02033%；弃权股数 304 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00002%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（……
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