公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-011

证券代码：400059 证券简称：天珑 5 主办券商：兴业证券

天珑科技集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，窦志铭、秦志光、李标、曾凡跃在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

窦志铭先生，1964 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科，
二级教授。曾任深圳职业技术大学管理学院院长、教务处长、科协副主席。曾 任第五、六届深圳政协委员，广东省特支计划教学名师，第四、五届中国商品 学会副会长，广东消费经济学会副会长，广东省商业经济学会副会长。

秦志光先生，1956年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士， 二级教授，博士生导师，四川省教学名师。曾任电子科技大学计算机科学与工 程学院、信息与软件工程学院院长，国家特殊津贴获得者，国务院学科评议组 计算机科学技术组（第六、七届）成员，国务院学位委员会网络空间安全一级 学科论证专家组成员，中国软件行业协会常务理事，四川省委省政府第二届决 策咨询委员会委员，四川省软件行业协会、四川省计算机学会副理事长，成都 市软件行业协会、成都市两化融合企业联盟理事长。获得国家教学成果二等奖 一项，省部科技进步二等奖三项，四川省教学成果一等奖一项。

李标先生，1970年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕 士。获得中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师资格证书。 曾先后服务于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙），任审计服务合伙人。现担任北京金瑞永大会计师事务所

公告编号：2025-011

（特殊普通合伙）合伙人。

曾凡跃先生，1963年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科。 获得中国注册会计师和非执业注册会计师资格证书。曾先后任职于四川省大邑 盐厂、蛇口中华会计师事务所、深圳市注册会计师协会、德勤华永会计师事务 所等。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事窦志铭、
秦志光、李标、曾凡跃会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

窦志铭 6 6 0 0 否 0

秦志光 6 6 0 0 否 0

李标 4 ……
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