公告日期：2025-04-30

证券代码：400059 证券简称：天珑 5 主办券商：兴业证券
天珑科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司同一股东只能 选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的以第 一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14:50。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00—2025 年 5 月 21 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400059 天珑 5 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司邀请北京国枫（深圳）律师事务所律师现场见证。
（七）会议地点

深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路 33 号天珑大厦 23 楼大西
洋 06 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2024
年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不实施资
本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
（四）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司财务部门根据 2024 年经营数据，编制了 2024 年度财务决算报告。
（六）审议《关于预计公司及子公司申请授信额度及担保事项的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 预计公司及子公司申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-006）。（七）审议《关于预计公司及子公司接受关联方提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 预计公司及子……
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