公告日期：2025-04-30

证券代码：400059 证券简称：天珑 5 主办券商：兴业证券
天珑科技集团股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一）预计担保基本情况

根据公司经营发展的需要，公司拟为合并报表范围内各级子公司提供担 保、各级子公司之间相互担保及子公司向其上级母公司提供相关担保。具体安 排如下：

1、公司为子公司提供担保的额度为不超过人民币 60 亿元（含等值外币）；
2、公司子公司之间相互提供担保的额度为不超过人民币 60 亿元（含等值
外币）；

3、公司子公司向其上级母公司提供担保的额度为不超过人民币 60 亿元
（含等值外币）。

本次预计的担保额度内被担保人为合并报表范围内各级子公司，公司可以 根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度
的调剂。担保有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股
东大会召开之日止。

在上述额度范围内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人林文炭先生 负责具体审核及与合作机构签订相关担保协议，约定具体的担保金额、条件、 期限等，不再另行召开董事会或股东大会。超出上述额度的担保，按照相关规 定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。
（二）审议和表决情况

本事项已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024
年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况
（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

主要被担保人（包括但不限于以下公司）基本情况及 2024 年度主要财务数据：

与公 公司

序 注册 法定 资产总额 净资产 营业收入 营业利润 净利润

被担保单位 成立日期 注册资本 司的 持股 主营业务

号 地点 代表人 （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
关系 比例

人民币 公 司 从事手机

深圳市天珑移动 2005 年 6 深圳 200,000 万 林文炭 的 全 及材料贸

1 技术有限公司 月 10 日 市 资 子 100% 易、手机 2,160,730.92 273,464.89 2,450,756.82 6,865.82 3,760.55
元 公司 软件开发

天 珑 从事手机

广东美晨通讯有 2007 年 6 河源 人民币 移 动 天珑移 及电子元

2 限公司 月 19 日 市 5,373 林文炭 的 全 动持股 器件生产 122,274.77 6,668.82 202,206.29 482.48 397.56
万元 ……
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