公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-079

证券代码：400057 证券简称：海国油 3 主办券商：国投证券
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议通知公告（更正公告）

本公司董事会于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布了《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-072）。经事后审核，公告中部分内容需予更正，现就部分内容更正如下：
一、 更正前的具体内容

议案编号 议案名称 投票股东类型

普通股股东

累积投票议案：选举董事、监事

非独立董事选举 应选人数 3 人

8 非独立董事闫菲 √

9 非独立董事费冰馨 √

10 非独立董事高莉莉 √

监事选举 应选人数 1 人

11 监事危玲 √

（八）为完善公司治理结构，公司董事会提名闫菲女士为公司董事候选人。

（九）为完善公司治理结构，公司董事会提名费冰馨女士为公司董事候选人。

（十）为完善公司治理结构，公司董事会提名高莉莉女士为公司董事候选人。

（十一）为完善公司治理结构，公司监事会提名危玲女士为公司监事会主席候选人。
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一、二、三、四、五、六、七），
回避表决股东为（北京海新致低碳科技发展有限公司）；

公告编号：2025-079

二、 更正后的具体内容

议案编号 议案名称 投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

审议《董事会、监事会、高

8 √

级管理人员延期换届》的议

案

累积投票议案：选举董事、监事

非独立董事选举 应选人数 3 人

9 非独立董事闫菲 √

10 非独立董事费冰馨 √

11 非独立董事高莉莉 √

监事选举 应选人数 1 人

12 监事危玲 √

(八) 黑龙江省海国龙油石化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事
会、高级管理人员的任期于 2025 年 12 月 12 日届满，公司正在筹备换届……
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