公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-058

证券代码：400057 证券简称：海国油 3 主办券商：国投证券
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28
日召开第七届董事会第二十二次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我本着高度负责的态度，在审慎查验基础上，现对公司第七届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《杨发新先生不再担任公司副总经理职务》议案的独立意见

杨发新先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

杨发新先生未持有公司股份，辞去副总经理职务后，不再继续在公司担任任何职务。杨发新先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司生产、经营工作的正常开展和运作。我同意杨发新先生辞去副总经理职务的议案。

二、关于《公司 2025 年半年度报告》议案的独立意见

我认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定。2025 年半年度报告的内容和格式符合相关规则的要求，公司 2025 年半年度报告能够真实地反映出公司 2025 年上半年度的经营成果和财务状况。我同意该项议案。

独立董事：马菁

公告编号：2025-058

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司
董事会
2025 年 8月 28日

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