公告日期：2025-08-19

证券代码：400057 证券简称：海国油 3 主办券商：国投证券
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王庆明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数412,969,303 股，占公司有表决权股份总数的 63.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理柴铭先生、财务负责人杨金桥先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过
人民币 42,849 万元借款》

1.议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款，借款金额不超过人民币 42,849 万元，期限不超过 1 年。用于补充流动资金。

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,969,396股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.72%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%；回避股数 409,999,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数 98.94%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。
（二）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款到
期日延长》

1.议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到期的人民币 373,819 万元借款到期日进行延长。其中人民币
26,457 万元借款延长到期日不晚于 2026 年 5 月 31 日；人民币 209,746 万元借款
延长到期日不晚于 2026 年 6 月 30 日；人民币 137,616 万元借款延长到期日不晚
于 2026 年 7 月 31 日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,969,396股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.72%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%；回避股数 409,999,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数 98.94%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。
（三）审议通过《海国龙油公司将合并口径内所持有资产抵押给北京市海淀区国
有资产投资集团有限公司作为借款增信方式》

1.议案内容：

鉴于北京市海淀区国有投资集团有限公司（简称“海淀国投集团”）长期以来在资金注入及融资担保等方面对海国龙油合并范周内公司给予借款，现海国龙油将合并口径所拥有资产抵押给海淀国投集团作为借款的增信措施。

2.议案表决结果：

普通股同意股数2,969,396股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.72%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%；回避股数 409,999,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数 98.94%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司。
（四）审议通过《拟修改公司章程》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，拟修改公司章程。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 412,969,303 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100……
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