公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-042

证券代码：400057 证券简称：海国油 3 主办券商：国投证券
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王庆明
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名马菁女士为公司独立董事候选人》的议案
1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会提名马菁女士为公司独立董事候选人。

公告编号：2025-042

2.回避表决情况：
无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过
人民币 42,849 万元借款》的议案
1.议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款，借款金额不超过人民币 42,849 万元，期限不超过 1 年。用于补充流动资金。借款总成本不高于 6.8%/年。
2.回避表决情况：

本次交易构成关联交易，关联董事王腾先生、姜骞先生、司徒智博先生、李雪梅女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款到
期日延长》的议案
1.议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到期的人民币 373,819 万元借款到期日进行延长。其中人民币
26,457 万元借款延长到期日不晚于 2026 年 5 月 31 日；人民币 209,746 万元借
款延长到期日不晚于 2026 年 6 月 30 日；人民币 137,616 万元借款延长到期日不
晚于 2026 年 7 月 31 日。

公告编号：2025-042

2.回避表决情况：

本次交易构成关联交易，关联董事王腾先生、姜骞先生、司徒智博先生、李雪梅女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《海国龙油公司将合并口径内所持有资产抵押给北京市海淀区国
有资产投资集团有限公司作为借款增信方式》的议案
1.议案内容：

鉴于北京市海淀区国有投资集团有限公司（简称“海淀国投集团”）长期以来在资金注入及融资担保等方面对海国龙油合并范周内公司给予借款，现海淀国投集团要求将海国龙油合并口径所拥有资产抵押给海淀国投集团作为借款的增信措施。
2.回避表决情况：

本次交易构成关联交易，关联董事王腾先生、姜骞先生、司徒智博先生、李雪梅女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《修改公司章程》的议案
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行修订。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.……
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