公告日期：2025-07-31

证券代码：400057 证券简称：海国油 3 主办券商：国投证券
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 15 日下午 2 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400057 海国油 3 2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《公司拟向北京市海淀区国有

资产投资集团有限公司申请不超

2 √

过人民币 42,849 万元借款》的议

案

3 审议《公司拟向北京市海淀区国有 √

资产投资集团有限公司申请借款

到期日延长》的议案

审议《海国龙油公司将合并口径内

所持有资产抵押给北京市海淀区

4 √

国有资产投资集团有限公司作为

借款增信方式》的议案

5 审议《修改公司章程》的议案 √

累积投票议案：选举董事

独立董事选举 应选人数 1 人

1 独立董事马菁 √

（一）为完善公司治理结构，公司董事会提名马菁女士为公司独立董事候选人。

（二）黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款，借款金额不超过人民币 42,849 万元，期限不超过 1 年。用于补充流动资金。

（三）黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到期的人民币 373,819 万元借款到期日进行延长。其中人
民币 26,457 万元借款延长到期日不晚于 2026 年 5 月 31 日；人民币 209,746 万元
借款延长到期日不晚于 2026 年 6 月 30 日；人民币 137,616 万元借款延长到期日
不晚于 2026 年 7 月 31 日。

（四）鉴于北京市海淀区国有投资集团有限公司（简称“海淀国投集团” ）长期以来在资金注入及融资担保等方面对海国龙油合并范围内公司给予借款，现……
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