公告日期：2025-01-21

证券代码：400056 证券简称：R金荔1 主办券商：东海证券

衡阳市金荔科技农业股份有限公司

关于股东签署表决权委托协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及法律连带责任。

一、本次表决权委托的相关情况

2025年1月20日，公司分别接到股东中基盈坤建设管理有限公司、北京中宇建城建筑有限公司、刘荣霞女士、卢泽福先生、衡阳市中盈天成科技发展有限公司、北京博阳四方商贸有限责任公司、中安九达建设有限公司、王春雨先生、赵凤霞女士、徐国强先生及公司董事长程立中先生、董事王暾先生的通知，为促进衡阳市金荔科技农业股份有限公司(以下简称“公司”或“金荔科技”)更好地执行重整计划、恢复公司良性经营发展，公司股东中基盈坤建设管理有限公司、北京中宇建城建筑有限公司、刘荣霞女士、卢泽福先生、衡阳市中盈天成科技发展有限公司于2025年1月17日分别与程立中先生签订了《衡阳市金荔科技农业股份有限公司股东表决权委托协议》(以下简称“协议”)，约定将其表决权授权委托给程立中先生行使，且程立中先生愿意接受五位股东的委托，行使表决权。股东北京博阳四方商贸有限责任公司、中安九达建设有限公司、王春雨先生、赵凤霞女士、徐国强先生于
2025年1月17日分别与王暾先生签订了《协议》，约定将其表决权授权委托给王暾先生行使，且王暾先生愿意接受五位股东的委托，行使表决权。

二、表决权委托情况

序 委托股份 占公司总

委托人 受托人
号 （股） 股本比例

中基盈坤建设管理有

1 6,151,999 2.911% 程立中
限公司

北京中宇建城建筑有

2 3,700,000 1.751% 程立中
限公司

3 刘荣霞 7,189,007 3.402% 程立中

4 卢泽福 7,120,439 3.369% 程立中

衡阳市中盈天成科技

5 16,960,273 8.026% 程立中
发展有限公司

合计 41,121,718 19.459%

委托股份 占公司总

序号 委托人 受托人
（股） 股本比例

北京博阳四方商贸有

1 2,108,258 0.998% 王暾

限责任公司

中安九达建设有限公

2 2,266,133 1.072% 王暾

司

3 王春雨 527,139 0.249% 王暾

4 赵凤霞 4,605,897 2.180% 王暾

5 徐国强 1,312,214 0.621% 王暾

合计 10,819,641 5.120%

三、《衡阳市金荔科技农业股份有限公司股东表决权委托协议》的主要内容

说明：各位股东按照同一模版签订表决权委托协议。

甲方（委托方）：

身份证号/社会统一信用代码：

乙方（受托方）：

身份证号：

联系地址：

乙方确认：本协议于 2025 年 1 月【】日，于北京市怀柔
区签订，乙方提供的联系地址为可送达地址。

鉴于：

1.衡阳市金荔科技农业股份有限公司（以下简称“金荔

科技公司”）系 1989 年 5 月 12 日在湖南省衡阳市设立的企
业，统一社会信用代码为 91430000185008825E，法定代表人为程立中，企业类型为股份有限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。