公告日期：2024-07-29

公告编号：2024-039

证券代码：400056 证券简称：R 金荔 1 主办券商：东海证券
衡阳市金荔科技农业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条“董事长为公司的法定代表人” 第八条“公司的法定代表人由代表公司
执行公司事务的董事长（含副董事长）
或者经理担任，法定代表人具体选任由
公司董事会全体成员过半数决定”

第一百零五条“董事会由七名董事组 第一百零五条“董事会由九名董事组 成，设董事长一名，副董事长一名或两 成，设董事长一名，副董事长一名或两
名” 名。”

一百五十四条“公司设监事会。监事会 一百五十四条“公司设监事会。监事会 由三名监事组成，设监事会召集人一 由五名监事组成，设监事会召集人一 名。监事会召集人不能履行职权时，应 名。监事会召集人不能履行职权时，应
指定一名监事代行其职权。”” 指定一名监事代行其职权。”

第一百五十九条“监事会会议由监事 第一百五十九条“监事会会议由监事会

公告编号：2024-039

会主席主持，监事会主席不能履行该 主席主持，监事会主席不能履行该项职 项职责时应由其指定一名监事主持监 责时应由其指定一名监事主持监事会 事会会议。监事会表决应以举手表决 会议。监事会表决应以举手表决方式进 方式进行，监事会会议议案必须经全 行，监事会会议议案必须经全体监事过 体监事三分之二以上同意方可通过” 半数同意方可通过。”
（二）删除条款内容

第一百一十一条第一款第五项“（五）行使法定代表人的职权：”
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，维护社会经济秩序，促进社会 主义市场经济的发展，保持公司章程的时效性。

三、备查文件

《衡阳市金荔科技农业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

衡阳市金荔科技农业股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 29 日

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