公告日期：2025-05-13

证券代码：400055 证券简称：R 国 瓷 1 主办券商：东北证券
湖南国光瓷业集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园 6 栋 6 楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 27 日 15:00—2025 年 5 月 28 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400055 R 国 瓷 1 2025 年 5 月 21 日

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所律师将出席本次股东会会议并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于 2025 年度董事薪酬方案的议

1.00 √

案

关于 2025 年度监事薪酬方案的议

2.00 √

案

关于预计 2025 年度日常性关联交

3.00 √

易的议案

关于变更 2024 年度审计机构的议

4.00 √

案

关于变更公司经营范围暨修改公

5.00 ……
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