公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-029

证券代码：400055 证券简称：国 瓷 5 主办券商：东北证券
湖南国光瓷业集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园 6 栋 6楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘三明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数338,734,960 股，占公司有表决权股份总数的 42.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-029

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

北京国枫（深圳）律师事务所律师刘晗、颜一然列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据自身发展需要，经综合评估和友好协商，公司拟变更 2024 年度会计
师事务所，不再续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

公司对前任会计师事务所深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）2023 年为公
司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 338,734,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于制订公司重大交易决策管理制度的议案》
1.议案内容：

《湖南国光瓷业集团股份有限公司重大交易决策管理制度》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 338,734,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-029

无
（三）审议通过《关于制订公司对外投资管理制度的议案》
1.议案内容：

《湖南国光瓷业集团股份有限公司对外投资管理制度》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 338,734,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：刘晗、颜一然
（三）结论性意见

该所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规 章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的 资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录

（一）《湖南国光瓷业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东股东大会
决议》；

（二）《北京国枫（深圳）律师事务所关于湖南国光瓷业集团股份有限公 司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

公告编号：2024-029

湖南国光瓷业集团股份有限公司
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