公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-004

证券代码：400046 证券简称：博嘉 5 主办券商：五矿证券

博嘉信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
第六届
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第五次临时会议于 2026年 1 月 23 日审议并通过：

提名刘之杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李志刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪晓伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王飞宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐丽军女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

1、刘之杰先生简历

刘之杰，男，汉族，1975 年 5 月出生，中国国籍。无境外永久居留权。1999 年 7

公告编号：2026-004

月毕业于西北纺织工学院；1999 年 8 月至 2001 年 9 月，任中国西电集团计算机技术研
究所软件开发工程师，2001 年 10 月至 2009 年 10 月任职于北京中软融鑫计算机系统工
程有限公司，2009 年 10 月至今任北京融嘉合创科技有限公司董事长、总经理。

刘之杰先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中华人民共和国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

2、李志刚先生简历

李志刚，男，汉族，1973 年 03 月出生，中国国籍。无境外永久居留权；学士学
位。1995 年毕业于河海大学；1995 年 9 月－1996 年 7 月，就职于徐州卷烟厂，任技术
员；1996 年 8 月-2003 年 10 月，就职于徐工集团，历任技术员、工程师、产品经理、
部门经理；2003 年 11 至 2017 年 9 月，就职于西尼科控制技术有限公司，任董事长、
总经理；2017 年 10 月至今，为博雅慧聚科技发展有限公司总经理、董事。

李志刚先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人为不存在关联关系，未持有公司股份），未受过中华人民共和国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

3、倪晓伟先生简历

倪晓伟，男，汉族，1968 年 7 月出生，中国国籍。无境外永久居留权，2000 年 2
月至 2002 年 6 月任北京科然信息技术有限公司产品技术经理，2002 年 6 月至 2006 年 8
月任北京中科希望软件股份有限公司产品技术经理，2006 年 8 月至 2007 年 12 月任北
京青鸟信息系统有限公司软件事业部总经理，2007 年 12 月至 2011 年 8 月任神州数码
（中国）有限公司存储事业部副总经理，2011 年 8 月至 2015 年 12 月任博雅软件股份
有限公司存储事业部总经理，2015 年 12 月至今任博雅数码科技（北京）有限公司总经理。

倪晓伟先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中华人民共和国证券监督管理委员会及其他有关部门……
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