公告日期：2025-05-16

证券代码：400046 证券简称：博嘉 5 主办券商：五矿证券
博嘉信息科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：北京市丰台区汉威国际广场三区 5 号楼四层华际信息系统有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事吴强（经半数以上董事共同推举）
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的股东及召集人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
460,295,025 股，占公司有表决权股份总数的 55.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事柴强、张卫因身体不适缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事闫轶卿因出差开会缺席；

3.公司董事会秘书未列席会议；
公司总经理刘之杰、财务总监刘子生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露的《2024 年年度报告》（公告编号：
2025006）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 460,295,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 460,295,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年年度工作情况，总结公司及董事会2024 年年度经营情况，对公司及董事会 2025 年年度工作进行规划和展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 460,295,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由监事长代表监事会汇报监事会 2024 年年度工作情况，总结公司及监事会2024 年年度经营情况，对公司及监事会 2025 年年度工作进行规划和展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 460,295,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年经营成果，公司编写了《2024 年年度财务决算报告》，以反映
公司 2024 年全面财务状况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 460,295,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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