公告日期：2025-04-25

证券代码：400046 证券简称：博嘉 5 主办券商：五矿证券
博嘉信息科技股份有限公司

关于追认 2024 年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、关联资金拆借

2024 年度内，整体经济下行导致关联方资金暂时性困难，因往年与关联方
企业累计业务延续，公司业务还需关联方企业予以配合支持，为避免公司因合 同执行不畅遭受损失，故向关联方企业提供短期资金支持。2024 年度，公司向 关联方提供借款明细列表如下：

单位：万元

关联方 本期借出

深圳市华际电子系统有限公司 92.80

博雅软件股份有限公司 30.00

北京华际友天信息科技有限公司 10,669.66

博雅信息技术（北京）有限公司 850.00

合计 11,642.46

公司对外借款仅考虑到关联方受困导致合同有无法继续履行使公司被客户追责等风险，未考虑到尚需公司相关权力机构审议，以上体现出公司确实存在相关人员内控意识差、控制程序不严，公司治理存在不足等问题。以后业务中一定从制度体系注意防范此类事件的发生。

2、其他关联交易

2024 年度，公司关联采购、销售、租赁等实际发生情况与 2024 年度预计的
日常性关联交易存在差异，超出预计金额和范围的关联交易情况如下：

（1）购买原材料、燃料、动力，接受劳务

关联交 预计发生金额 实际发生金额 超出预计金额
关联方

易内容 （元） （元） （元）

博雅云计算科技（北 集成设

0.00 265,486.73 265,486.73
京）有限公司 备

合计 0.00 265,486.73 265,486.73

（2）销售产品、商品，提供劳务

关联交 预计发生金额 实际发生金额 超出预计金额
关联方

易内容 （元） （元） （元）

深圳市华际电子系 销售技

0.00 193,267.51 193,267.51
统有限公司 术服务

合计 0.00 193,267.51 193,267.51

（二）表决和审议情况

公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于追认 2024 年度关联交易的议案》，会议表决情况为：4 票同意；0 票反对；0 票弃权，关联董事柴强回避表决。

公司第六届监事会第八次会议审议通过《关于追认 2024 年度关联交易的议案》，会议表决情况为：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市华际电子系统有限公司

住所：深圳市福田区上步南路锦峰大厦 18C

注册地址：深圳市福田区上步南路锦峰大厦 18C

注册资本：10,000,000

主营业务：计算机电子产品的购销、国内商……
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