公告日期：2026-05-28

证券代码：400040 证券简称：中川 3 主办券商：国信证券
中国四川国际合作股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

地址：成都市顺城大街 206 号四川国际大厦 24 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李茹 董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数108,020,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事谭静、牟迪因出差缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事付玉、王欣因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度预计负债计提的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司根据《企业会计准则-或有事项》的有关规定计提预计负债
8.1 万元。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第 49 次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司本年度会计报表经四川华信（集团）会计师事务所审计，出具了无法表
示意见的审计报告。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司 2025 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律 法规和《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真 贯彻落实
股东会的各项决议，勤勉尽责开展各项工作。具体详见公司于 2026 年 4 月 28
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第 49 次会议决议公告》，（公告编号：2026-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2025 年度监事会报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律 法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，依法独立行使公 司监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。具体详见公司于 2026 年4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《中国四川国际合作股份有限公司第六届监事会第 30 次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10……
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