公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-03

证券代码：400040 证券简称：中川 3 主办券商：国信证券

中国四川国际合作股份有限公司董监高任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司于 2025 年 4 月 30 日上午在成都召开第六届董事会第 47 次会议，审议通过了
免去汪浩女士、金弋宁先生的董事、提名谭静女士担任公司董事的议案。

上述议案均需公司 2024 年股东大会审议通过生效。

审议通过了免去谭静女士公司财务总监职务、免去郭良涛先生公司董事会秘书职务、聘任郭良涛先生任公司财务副总监、聘任郑仁君先生任公司董事会秘书职务的议案。
上述议案经本次董事会审议通过生效。

同日召开第六届监事会第 28 次会议，审议通过了免去雷洪先生公司监事会主席职务、选举付玉女士为公司监事会主席的议案。

上述议案经本次监事会审议通过生效。

审议通过了免去雷洪先生公司监事职务、提名唐靖雨先生担任监事职务的议案。
上述议案需公司 2024 年股东大会审议通过生效。

免去汪浩女士公司董事职务，本次任免尚需提交 2024 年股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

免去金弋宁先生公司董事职务，本次任免尚需提交 2024 年股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名谭静女士担任公司董事，本次任免尚需提交 2024 年股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失

公告编号：2025-03

信联合惩戒对象。

免去雷洪先生公司监事会主席职务，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述免职人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

免去雷洪先生公司监事职务，本次任免尚需提交 2024 年股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名唐靖雨先生担任公司监事，本次任免尚需提交 2024 年股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名付玉女士任公司监事会主席，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述提名人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象惩戒对象。

免去谭静女士公司财务总监职务，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述免职人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

免去郭良涛先生公司董事会秘书职务，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述免职人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名郭良涛先生任公司财务副总监，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述提名人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑仁君先生任公司董事会秘书，自 2025 年 4 月 30 日起生效。上述提名人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因工作需要，对上述董事、监事、高级管理人员和监事会主席进行任免。
（三）新任董监高人员履历（如适用）

谭静，女，1991 年 2 月出生，党员，在职硕士，2014 年 7 月进入 四川省国有资产
投资管理有限责任公司工作，现任四川省国有资产投资管理有限责任公司财务部副部长；兼任四川省国营农工商联合有限责任公司监事。

唐靖雨，男，1982 年 6 月出生，党员，大学本科，曾在海南航空控股股份有限公司
工作，2022 年 12 月进入四川省国有资产投资管理有限责任公司财务部工作，现任四川省国……
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