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公告日期：2025-12-01
公告编号：2025-057
证券代码：400036 证券简称：天创 5 主办券商：天风证券
沈阳天创信息科技股份有限公司董事长、经理（总经理）任命
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会第十次会议于 2025年 12 月 1 日审议并通过《关于选举公司董事长的议案》和《关于聘任公司经理（总经理）的议案》。
选举熊再辉先生为公司董事长，任职期限至第九届董事会任期届满时止，自 2025年 12 月 1 日起生效。上述选举人员通过长沙长祺企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 1,189,990 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王驰先生为公司经理（总经理），任职期限至第九届董事会任期届满时止，自2025年12月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.11%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
周洲先生因个人原因辞去公司董事长、总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举熊再辉先生担任公司董事长、聘任王驰先生担任公司经理（总经理）。二、任命对公司产生的影响
公司新任董事长、经理（总经理）的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
对公司生产、经营的影响：
公告编号：2025-057
本次选举熊再辉先生为公司董事长并聘任王驰先生为公司经理（总经理），有利于完善公司治理结构，符合公司未来发展需要。
三、备查文件
《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》
沈阳天创信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 1 日
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