公告日期：2025-11-04

证券代码：400036 证券简称：天创 5 主办券商：天风证券
沈阳天创信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司 章程》中关于召开股东会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611 大会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 20 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2025年11月18日15:00—2025年11月20日15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400036 天创 5 2025 年 11 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修改<公司章程>的议案》 √

2 《关于出售子公司 70%股权的议案》 √

3 《关于出售子公司30%股权并授权董事会决 √

定有关具体事宜的议案》

1、《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟 修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-049）。

2、《关于出售子公司 70%股权的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《出 售资产公告》（公告编号：2025-050）。

3、《关于出售子公司 30%股权并授权董事会决定有关具体事宜的议案》
根据公司经营发展战略，公司全资子公司天创盛世数码（香港）控股有限 公司（以下简称“香港盛世”）拟向 Principle One Limited（中文名“第一原则 有限公司”）现有管理层或其控制的主体转让第一原则有限公司剩余 30……
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