公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-048

证券代码：400036 证券简称：天创 5 主办券商：天风证券
沈阳天创信息科技股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：王驰

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为提升规范运作水平，公司根据《公司法》等法律法规规定，结合公司实 际，拟对《公司章程》部分条款进行修改如下表。同时，提请授权公司经营管

公告编号：2025-048

理层办理修改《公司章程》的工商变更登记等相关事宜并可根据工商管理部门 意见做适当修改。

序

修订前 修订后 修订依据
号

第七条 代表公司执行公司事务的 第七条 经理（总经

公司经营
1 董事（董事长）为公司的法定代表 理）为公司的法定代

管理需要

人。 表人。

第一百〇三条 董事长行使下列

职权：

(一)主持股东会和召集、主持董事

会会议；

第一百〇三条 董

(二)督促、检查董事会决议的执 事长行使下列职权：

行；

(三)签署董事会重要文件和其他 (一)主持股东会和召

集、主持董事会会

应由公司法定代表人签署的其他 公司经营
2 议；

文件； 管理需要

(四)行使法定代表人的职权； (二)督促、检查董事

会决议的执行；

(五)在发生特大自然灾害等不可 (三)董事会授予的其

抗力的紧急情况下，对公司事务行

他职权。

使符合法律规定和公司利益的特

别处置权，并在事后向公司董事会

和股东会报告；

(六)董事会授予的其他职权。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-048

（二）审议通过《关于出售子公司 70%股权的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展战……
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